1. Запрещённое использование
Запрещено использовать Giant Pay для отмывания преступных доходов, мошенничества, финансирования запрещённой деятельности, обхода ограничений или сокрытия происхождения средств. Использование счетов требует разрешения владельца.
2. Проверка перед выплатой
Оплата проверяется вручную по номеру транзакции, ожидаемой сумме и реквизитам. Один хеш не подтверждает платёж. Противоречивые данные или подозрительная активность могут привести к дополнительной проверке или отклонению подтверждения.
3. Проверка личности и происхождения средств
Проверка может потребоваться при достижении порога направления или выявлении риска. Оператор объясняет необходимые данные и разрешённый канал передачи. Не отправляйте документы в обычные чаты поддержки. Заказ с обязательной проверкой не допускается к выплате до её одобрения.
4. Отказ, возврат и записи
Оператор может отказать в непроверяемом или запрещённом обмене. Возврат рассматривается отдельно и не направляется постороннему получателю без проверки. История и решения сохраняются для сверки, споров и применимых обязательств. Сайт не заявляет об автоматическом анализе блокчейна или регуляторной сертификации.