١. الاستخدامات المحظورة
يحظر استخدام Giant Pay لغسل عائدات الجرائم أو الاحتيال أو تمويل أنشطة محظورة أو تجاوز القيود أو إخفاء مصدر الأموال أو وجهتها. يجب استخدام الحسابات وبيانات الدفع بتفويض من أصحابها.
٢. المراجعة قبل التحويل
تتم مراجعة الدفع يدويًا بالاعتماد على مرجع المعاملة والمبلغ المتوقع وبيانات الاستلام المقدمة. معرّف المعاملة وحده لا يؤكد الدفع. قد تؤدي المعلومات المتعارضة أو النشاط المشتبه به إلى استمرار المراجعة أو رفض الإثبات.
٣. التحقق من الهوية ومصدر الأموال
قد يلزم التحقق عند بلوغ حد التحقق المحدد للاتجاه أو ظهور مشكلة أثناء المراجعة. يجب أن يوضح المشغّل المعلومات المطلوبة وقناة تقديمها المعتمدة. لا ترفع وثائق الهوية في محادثات الدعم العادية. لا ينتقل الطلب الذي يحتاج تحققًا إلى التحويل قبل الموافقة على التحقق.
٤. الرفض والاسترداد والسجلات
يجوز للمشغّل رفض عملية يتعذر التحقق منها أو لا يُسمح بتنفيذها. تُراجع طلبات الاسترداد بشكل مستقل، ولا تُرسل إلى طرف ثالث غير ذي صلة دون تحقق. تُحتفظ سجلات الطلبات والقرارات الإدارية للتسوية وحل النزاعات والالتزامات المنطبقة. لا يدّعي الموقع إجراء فحص آلي للبلوكشين أو الحصول على اعتماد تنظيمي.